AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方
AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方
- 国立国会図書館請求記号
- A411-M196
- 国立国会図書館書誌ID
- 032703820
資料詳細
要約等：
- ＡＭＬ対策を現場で強化するための取引時確認の聞き方・話し方を会話例で解説する金融機関行職員必携の１冊！（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））
著者紹介：
- 宇佐美豊 宇佐美 豊（うさみ・ゆたか） 株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 1986年明治大学経営学部卒。同年東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行、国内営業店・本部勤務の後、融資第二部、融資管理部、資産監査部、業務監査部各調査役、UFJ銀行内部監査部調査役、三菱東京UFJ銀行監査部業務監...
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目次
PART１ 取引時確認を理解しよう
１ マネー・ローンダリング対策の概要
１．マネー・ローンダリングとは
２．なぜマネロン対策を講じるのか
３．国際協調の重要性
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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- ISBN
- 978-4-7668-2495-7
- タイトルよみ
- エーエムエル タイサク オ ゲンバ デ キョウカ トリヒキジ カクニン ノ キキカタ ハナシカタ
- 著者・編者
- 宇佐美豊 監修・著村西知子 著
- 出版年月日等
- 2023.3
- 出版年（W3CDTF）
- 2023
- 数量
- 97p