マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-13965-5
• タイトル: マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT
• タイトルよみ: マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク キー ワード ヒャク : エーエムエル シーエフティー
• 著者・編者: EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
• 版: 第3版
• 著者標目: 編者 ： EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社 EY ストラテジー アンド コンサルティング カブシキ ガイシャ ( 031384383 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版); [東京] : きんざい (頒布)
• 出版年月日等: 2021.6
• 出版年（W3CDTF）: 2021
• 数量: 142p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠; 犯罪収益移転防止法 ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ( 01138855 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: AZ-441
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 索引あり
• 入手条件・定価: 1000円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: AZ-441-M34
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 031515931; http://id.ndl.go.jp/bib/031515931
• 全国書誌番号: 23561822
• トーハンMARC番号: 34222601
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 2021年改正 金融庁ガイドライン、FATF相互審査の最新動向をふまえて大幅改訂。金融機関で対応が求められる事項をわかりやすく解説する。金融業務能力検定「AML／CFTスタンダードコース」対策の参考書としても最適。（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））

目次

第Ⅰ部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み

Ｑ1.1　金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか

Ｑ1.4　FATFによる第4次対日審査の結果はどうなる見通しですか。本邦金融機関には、今後、どのような対応が求められますか。

Ⅰ　マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の枠組みを理解するためのキーワード

犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）／特定事業者／取引時確認／外国為替検査ガイドライン／先進的な取組み事例／フォワード・ルッキング