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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT 第3版

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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT

第3版

Call No. (NDL)
AZ-441-M34
Bibliographic ID of National Diet Library
031515931
Material type
図書
Author
EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
Publisher
金融財政事情研究会
Publication date
2021.6
Material Format
Paper
Capacity, size, etc.
142p ; 21cm
NDC
338.32
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Detailed bibliographic record

Summary, etc.：

2021年改正 金融庁ガイドライン、FATF相互審査の最新動向をふまえて大幅改訂。金融機関で対応が求められる事項をわかりやすく解説する。金融業務能力検定「AML／CFTスタンダードコース」対策の参考書としても最適。(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)

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Table of Contents

  • 第Ⅰ部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み

  • Ｑ1.1　金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか

  • Ｑ1.4　FATFによる第4次対日審査の結果はどうなる見通しですか。本邦金融機関には、今後、どのような対応が求められますか。

  • Ⅰ　マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の枠組みを理解するためのキーワード

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）／特定事業者／取引時確認／外国為替検査ガイドライン／先進的な取組み事例／フォワード・ルッキング

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    Paper
    Call No.：
    338.32/ｲﾜ ﾏ
    Book Registration Number：
    009399783
    石川県立図書館

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Paper

Material Type
図書
ISBN
978-4-322-13965-5
Title
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 : AML/CFT
Title Transcription
マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク キー ワード ヒャク : エーエムエル シーエフティー
Author/Editor
EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
Edition
第3版
Author Heading
編者 ： EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社 EY ストラテジー アンド コンサルティング カブシキ ガイシャ ( 031384383 )Authorities
Publication, Distribution, etc.
東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
[東京] : きんざい (頒布)
Publication Date
2021.6
Publication Date (W3CDTF)
2021