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第Ⅰ部 概論:マネロン・テロ資金供与対策の枠組み
Q1.1 金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか
Q1.4 FATFによる第4次対日審査の結果はどうなる見通しですか。本邦金融機関には、今後、どのような対応が求められますか。
Ⅰ マネロン・テロ資金供与対策(AML/CFT)の枠組みを理解するためのキーワード
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)/特定事業者/取引時確認/外国為替検査ガイドライン/先進的な取組み事例/フォワード・ルッキング
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Kanto
東京都立中央図書館
Paper- 338.3-5319-2021
- 7114462488
Tokai/Hokuriku
石川県立図書館
Paper- 338.32/イワ マ
- 009399783
Kinki
大阪府立中之島図書館
Paper- 338.3/13NX
- 1410942278
Shikoku
高知県立図書館
Paper- 338.32-マネ
- 1111199343
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- Material Type
- 図書
- ISBN
- 978-4-322-13965-5
- Title Transcription
- マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク キー ワード ヒャク : エーエムエル シーエフティー
- Author/Editor
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
- Edition
- 第3版
- Author Heading
- 編者 : EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社 EY ストラテジー アンド コンサルティング カブシキ ガイシャ ( 031384383 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- 2021.6
- Publication Date (W3CDTF)
- 2021