徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-7650-2332-0
• タイトル: 徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み
• タイトルよみ: テッテイ カイセツ ! マネロン ・ テロ シキン キョウヨ タイサク : キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ
• 著者・編者: NTTデータ経営研究所, NTTデータルウィーブ 著
• 著者標目: 編者 ： NTTデータ経営研究所 NTT データ ケイエイ ケンキュウジョ ( 00322442 )典拠; 編者 ： NTTデータルウィーブ株式会社 NTT データ ルウィーブ カブシキ ガイシャ ( 031985189 )典拠
• 出版事項: 東京 : 近代セールス社 (出版)
• 出版年月日等: 2022.2
• 出版年（W3CDTF）: 2022
• 数量: 172 p
• 大きさ: 21 cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠; 犯罪収益移転防止法 ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ( 01138855 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: AZ-441
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 1700円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: AZ-441-M47
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 031932027; http://id.ndl.go.jp/bib/031932027
• 全国書誌番号: 23649075
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: FATFの第4次対日相互審査の結果報告を受けて、今後ますますマネロン・テロ資金供与対策の強化が求められます。しかし、金融機関や顧客、当局それぞれに課題も多くみられ、さらなる検討や工夫などが進められることでしょう。 そこで本書は、国内外のマネロン・テロ資金供与対策の変遷や事例、今後の課題・将来像を紹介...

目次

第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景

◇マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?

◇マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス

◇マネロン・テロ資金供与のリスクが高い顧客や取引

◇マネロン・テロ資金供与の事例にみる対策ポイント