徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み
徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 : 金融機関に求められる高度化の取組み
- Call No. (NDL)
- AZ-441-M47
- Bibliographic ID of National Diet Library
- 031932027
Detailed bibliographic record
Summary, etc.：
- FATFの第4次対日相互審査の結果報告を受けて、今後ますますマネロン・テロ資金供与対策の強化が求められます。しかし、金融機関や顧客、当局それぞれに課題も多くみられ、さらなる検討や工夫などが進められることでしょう。 そこで本書は、国内外のマネロン・テロ資金供与対策の変遷や事例、今後の課題・将来像を紹介...
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Table of Contents
第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景
◇マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?
◇マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス
◇マネロン・テロ資金供与のリスクが高い顧客や取引
◇マネロン・テロ資金供与の事例にみる対策ポイント
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札幌市中央図書館
Paper- Call No.：
- 338.3/ｴ/
- Book Registration Number：
- 1310545825
Kanto
さいたま市立中央図書館
Paper- Call No.：
- 338.32 ｴﾇ
- Book Registration Number：
- 01800392449
東京都立中央図書館
Paper- Call No.：
- 338.3-5365-2022
- Book Registration Number：
- 7115226476
横浜市立図書館
Paper- Call No.：
- 338.3
- Book Registration Number：
- 2072529084
Kinki
大阪府立中之島図書館
Paper- Call No.：
- 338.3/47NX/
- Book Registration Number：
- 1410955106
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- Material Type
- 図書
- ISBN
- 978-4-7650-2332-0
- Title Transcription
- テッテイ カイセツ ! マネロン ・ テロ シキン キョウヨ タイサク : キンユウ キカン ニ モトメラレル コウドカ ノ トリクミ
- Author/Editor
- NTTデータ経営研究所, NTTデータルウィーブ 著
- Author Heading
- 編者 ： NTTデータ経営研究所 NTT データ ケイエイ ケンキュウジョ ( 00322442 )Authorities編者 ： NTTデータルウィーブ株式会社 NTT データ ルウィーブ カブシキ ガイシャ ( 031985189 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- 2022.2
- Publication Date (W3CDTF)
- 2022
- Extent
- 172 p