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マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

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マネロン等対策の新論点 = New challenges and issues in AML/CFT : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

国立国会図書館請求記号
AZ-441-R9
国立国会図書館書誌ID
033621034
資料種別
図書
著者
山﨑千春, 尾崎寛 編著
出版者
金融財政事情研究会
出版年
2024.8
資料形態
ページ数・大きさ等
464p ; 21cm
NDC
338.32
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資料詳細

要約等:

伝道師による処方箋!◆FATF第5次対日相互審査に向けて継続的・組織的に実効性を確保するための全論点を解説。◆金融機関の現場で直面している課題ごとに、重要な論点を幅広く網羅。◆経済安全保障とマネロン対策の融合に向けた示唆に加え、サイバー・暗号資産・新技術の明暗・DXの課題などについて、マネロン等対策...

著者紹介:

山﨑 千春 山﨑 千春(やまざき ちはる) 金融統轄事業部、金融アドバイザリー事業部、マネージング・ディレクター。 2006年にあずさ監査法人に入所。金融機関向けレギュラトリー・コンプライアンス全般についてのアドバイザリーを専門とする。ACAMS認定アンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト(C...

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目次

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  • 第1章 FATF第4次対日相互審査結果から浮かび上がる日本のマネロン対策の課題

  • ・第1節 金融機関のリスク理解の不足

  • ・第2節 口座売買と特殊詐欺被害の拡大

  • ・第3節 継続的顧客管理の課題と他国との比較

  • ・第4節 取引モニタリングシステムの課題

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資料種別
図書
ISBN
978-4-322-14450-5
タイトルよみ
マネロン トウ タイサク ノ シンロンテン
著者・編者
山﨑千春, 尾崎寛 編著
著者標目
編者 : 山﨑, 千春 ヤマザキ, チハル ( 001128036 )典拠
編者 : 尾崎, 寛 オザキ, ヒロシ ( 032621664 )典拠
出版年月日等
2024.8
出版年(W3CDTF)
2024
数量
464p