マネロン等対策の新論点 = New challenges and issues in AML/CFT : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-14450-5
• タイトル: マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合
• タイトルよみ: マネロン トウ タイサク ノ シンロンテン
• 著者・編者: 山﨑千春, 尾崎寛 編著
• 著者標目: 編者 ： 山﨑, 千春 ヤマザキ, チハル ( 001128036 )典拠; 編者 ： 尾崎, 寛 オザキ, ヒロシ ( 032621664 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2024.8
• 出版年（W3CDTF）: 2024
• 数量: 464p
• 大きさ: 21cm
• 並列タイトル等: New challenges and issues in AML/CFT キンユウ ハンザイ マネロン タイサク ケイザイ セイサイ ノ ユウゴウ; New challenges and issues in AML/CFT
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: AZ-441
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 6000円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: AZ-441-R9
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 033621034; http://id.ndl.go.jp/bib/033621034
• 全国書誌番号: 24018256
• トーハンMARC番号: 34633285
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 伝道師による処方箋!◆FATF第５次対日相互審査に向けて継続的・組織的に実効性を確保するための全論点を解説。◆金融機関の現場で直面している課題ごとに、重要な論点を幅広く網羅。◆経済安全保障とマネロン対策の融合に向けた示唆に加え、サイバー・暗号資産・新技術の明暗・DXの課題などについて、マネロン等対策...
• 著者紹介: 山﨑 千春 山﨑 千春（やまざき ちはる） 金融統轄事業部、金融アドバイザリー事業部、マネージング・ディレクター。 2006年にあずさ監査法人に入所。金融機関向けレギュラトリー・コンプライアンス全般についてのアドバイザリーを専門とする。ACAMS認定アンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト（C...

目次

第１章　FATF第４次対日相互審査結果から浮かび上がる日本のマネロン対策の課題

・第１節　金融機関のリスク理解の不足

・第２節　口座売買と特殊詐欺被害の拡大

・第３節　継続的顧客管理の課題と他国との比較

・第４節　取引モニタリングシステムの課題