マネロン等対策の新論点 = New challenges and issues in AML/CFT : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-322-14450-5
• Title: マネロン等対策の新論点 : 金融犯罪・マネロン対策、経済制裁の融合
• Title Transcription: マネロン トウ タイサク ノ シンロンテン
• Author/Editor: 山﨑千春, 尾崎寛 編著
• Author Heading: 編者 ： 山﨑, 千春 ヤマザキ, チハル ( 001128036 )Authorities; 編者 ： 尾崎, 寛 オザキ, ヒロシ ( 032621664 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• Publication Date: 2024.8
• Publication Date (W3CDTF): 2024
• Extent: 464p
• Size: 21cm
• Alternative Title: New challenges and issues in AML/CFT キンユウ ハンザイ マネロン タイサク ケイザイ セイサイ ノ ユウゴウ; New challenges and issues in AML/CFT
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Content Type: テキスト
• Media Type: 機器不用
• Carrier Type: 冊子
• Subject Heading: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )Authorities
• NDC 10th ed.: 338.32 : Financial economics. Banks and trusts
• NDLC: AZ-441
• Target Audience: 一般
• Price: 6000円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: AZ-441-R9
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 033621034; http://id.ndl.go.jp/bib/033621034
• National Bibliography No. (JPNO): 24018256
• TOHAN MARC No.: 34633285
• Cataloging Rule: Nippon Cataloging Rules 2018 Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: 伝道師による処方箋!◆FATF第５次対日相互審査に向けて継続的・組織的に実効性を確保するための全論点を解説。◆金融機関の現場で直面している課題ごとに、重要な論点を幅広く網羅。◆経済安全保障とマネロン対策の融合に向けた示唆に加え、サイバー・暗号資産・新技術の明暗・DXの課題などについて、マネロン等対策...
• Author introduction: 山﨑 千春 山﨑 千春（やまざき ちはる） 金融統轄事業部、金融アドバイザリー事業部、マネージング・ディレクター。 2006年にあずさ監査法人に入所。金融機関向けレギュラトリー・コンプライアンス全般についてのアドバイザリーを専門とする。ACAMS認定アンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト（C...

Table of Contents

第１章　FATF第４次対日相互審査結果から浮かび上がる日本のマネロン対策の課題

・第１節　金融機関のリスク理解の不足

・第２節　口座売買と特殊詐欺被害の拡大

・第３節　継続的顧客管理の課題と他国との比較

・第４節　取引モニタリングシステムの課題