AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-7668-2511-4
• タイトル: AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方
• タイトルよみ: エーエムエル タイサク オ ゲンバ デ キョウカ トリヒキジ カクニン ノ キキカタ ハナシカタ
• 著者・編者: 宇佐美豊 監修・著; 村西知子 著
• 版: 第2版
• 著者標目: 監修者 ： 宇佐美, 豊 ウサミ, ユタカ ( 01113140 )典拠; 著者 ： 村西, 知子 ムラニシ, トモコ ( 032765586 )典拠
• 出版事項: 東京 : 経済法令研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2024.12
• 出版年（W3CDTF）: 2024
• 数量: 107p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠; 銀行実務 ギンコウジツム ( 00562471 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: A411; A441
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 1100円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: A411-R31
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 033825668; http://id.ndl.go.jp/bib/033825668
• 全国書誌番号: 24066636
• トーハンMARC番号: 34683655
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 金融機関窓口での「取引時確認」を会話例で解説する行職員必携の１冊。最近の金融犯罪の事例を盛り込んだ待望の第２版！（提供元: 出版情報登録センター（JPRO））
• 著者紹介: 宇佐美豊 宇佐美 豊（うさみ・ゆたか） 株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 1986年明治大学経営学部卒。同年東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行、国内営業店・本部勤務の後、融資第二部、融資管理部、資産監査部、業務監査部各調査役、UFJ銀行内部監査部調査役、三菱東京UFJ銀行監査部業務監...

目次

PART１　取引時確認を理解しよう

１　マネー・ローンダリング対策の概要

１．マネー・ローンダリングとは

２．なぜマネロン対策を講じるのか

３．国際協調の重要性