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AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方 第2版

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AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方

第2版

国立国会図書館請求記号
A411-R31
国立国会図書館書誌ID
033825668
資料種別
図書
著者
宇佐美豊 監修・著ほか
出版者
経済法令研究会
出版年
2024.12
資料形態
ページ数・大きさ等
107p ; 21cm
NDC
338.32
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資料詳細

要約等:

金融機関窓口での「取引時確認」を会話例で解説する行職員必携の1冊。最近の金融犯罪の事例を盛り込んだ待望の第2版!(提供元: 出版情報登録センター(JPRO))

著者紹介:

宇佐美豊 宇佐美 豊(うさみ・ゆたか) 株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 1986年明治大学経営学部卒。同年東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行、国内営業店・本部勤務の後、融資第二部、融資管理部、資産監査部、業務監査部各調査役、UFJ銀行内部監査部調査役、三菱東京UFJ銀行監査部業務監...

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目次

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  • PART1 取引時確認を理解しよう

  • 1 マネー・ローンダリング対策の概要

  • 1.マネー・ローンダリングとは

  • 2.なぜマネロン対策を講じるのか

  • 3.国際協調の重要性

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書誌情報

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資料種別
図書
ISBN
978-4-7668-2511-4
タイトルよみ
エーエムエル タイサク オ ゲンバ デ キョウカ トリヒキジ カクニン ノ キキカタ ハナシカタ
著者・編者
宇佐美豊 監修・著
村西知子 著
第2版
著者標目
監修者 : 宇佐美, 豊 ウサミ, ユタカ ( 01113140 )典拠
著者 : 村西, 知子 ムラニシ, トモコ ( 032765586 )典拠
出版年月日等
2024.12
出版年(W3CDTF)
2024