AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-7668-2511-4
• Title: AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方
• Title Transcription: エーエムエル タイサク オ ゲンバ デ キョウカ トリヒキジ カクニン ノ キキカタ ハナシカタ
• Author/Editor: 宇佐美豊 監修・著; 村西知子 著
• Edition: 第2版
• Author Heading: 監修者 ： 宇佐美, 豊; 著者 ： 村西, 知子
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 経済法令研究会 (出版)
• Publication Date: 2024.12
• Publication Date (W3CDTF): 2024
• Extent: 107p
• Size: 21cm
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Content Type: テキスト
• Media Type: 機器不用
• Carrier Type: 冊子
• Subject Heading: マネーロンダリング; 銀行実務
• NDC 10th ed.: 338.32 : Financial economics. Banks and trusts
• Target Audience: 一般
• Price: 1100円
• Holding library: 国立国会図書館
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 033825668; http://id.ndl.go.jp/bib/033825668
• TOHAN MARC No.: 34683655
• Cataloging Rule: Nippon Cataloging Rules 2018 Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: 金融機関窓口での「取引時確認」を会話例で解説する行職員必携の１冊。最近の金融犯罪の事例を盛り込んだ待望の第２版！(Provided by: 出版情報登録センター（JPRO）)
• Author introduction: 宇佐美豊 宇佐美 豊（うさみ・ゆたか） 株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 1986年明治大学経営学部卒。同年東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行、国内営業店・本部勤務の後、融資第二部、融資管理部、資産監査部、業務監査部各調査役、UFJ銀行内部監査部調査役、三菱東京UFJ銀行監査部業務監...

Table of Contents

PART１　取引時確認を理解しよう

１　マネー・ローンダリング対策の概要

１．マネー・ローンダリングとは

２．なぜマネロン対策を講じるのか

３．国際協調の重要性