マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 : AML/CFT

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-322-14506-9
• タイトル: マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 : AML/CFT
• タイトルよみ: マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク キー ワード ヒャクヨンジュウヨン : エーエムエル シーエフティー
• 著者・編者: EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
• 版: 第4版
• 著者標目: 編者 ： EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社 EY ストラテジー アンド コンサルティング カブシキ ガイシャ ( 031384383 )典拠
• 出版事項: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2025.2
• 出版年（W3CDTF）: 2025
• 数量: 175p
• 大きさ: 21cm
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠; 犯罪収益移転防止法 ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ( 01138855 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: AZ-441
• 対象利用者: 一般
• 書誌注記: 年表あり 索引あり
• 原資料等に関する注記: 初版のタイトル: マネロン・テロ資金供与対策キーワード100
• 入手条件・定価: 1200円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: AZ-441-R12
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 033905322; http://id.ndl.go.jp/bib/033905322
• 全国書誌番号: 24083988
• トーハンMARC番号: 34698540
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: 金融機関だけではなく、すべての特定事業者の役職員の研修や関連資格取得にも役立つ副読本。キーワードの数を106から144に増やし、内容を充実。◆金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q&Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与、拡散金融対策の全容がわかる！◆外国為替取引等取扱業者遵守基準の遵守、制裁対象者...

目次

第Ⅰ部　マネロン・テロ資金供与対策の枠組み

・Ｑ1.1　金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。

・Ｑ1.2　財務省の「外為法遵守ガイドライン」とはどういうものですか。

・・Ⅰ　マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の枠組みを理解するためのキーワード

特定事業者／取引時確認／制裁対象者リスト（制裁リスト）／貿易規制／資金使途規制／拡散金融