マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 : AML/CFT

• Material Type: 図書
• ISBN: 978-4-322-14506-9
• Title: マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 : AML/CFT
• Title Transcription: マネロン テロ シキン キョウヨ タイサク キー ワード ヒャクヨンジュウヨン : エーエムエル シーエフティー
• Author/Editor: EYストラテジー・アンド・コンサルティング 編著
• Edition: 第4版
• Author Heading: 編者 ： EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社 EY ストラテジー アンド コンサルティング カブシキ ガイシャ ( 031384383 )Authorities
• Publication, Distribution, etc.: 東京 : 金融財政事情研究会 (出版)
• Publication Date: 2025.2
• Publication Date (W3CDTF): 2025
• Extent: 175p
• Size: 21cm
• Place of Publication (Country Code): JP
• Text Language Code: jpn
• Content Type: テキスト
• Media Type: 機器不用
• Carrier Type: 冊子
• Subject Heading: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )Authorities; 犯罪収益移転防止法 ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ( 01138855 )Authorities
• NDC 10th ed.: 338.32 : Financial economics. Banks and trusts
• NDLC: AZ-441
• Target Audience: 一般
• Note (Bibliography): 年表あり 索引あり
• Note (Original Version): 初版のタイトル: マネロン・テロ資金供与対策キーワード100
• Price: 1200円
• Holding library: 国立国会図書館
• Call No.: AZ-441-R12
• Data Provider (Database): 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• Bibliographic ID (NDL): 033905322; http://id.ndl.go.jp/bib/033905322
• National Bibliography No. (JPNO): 24083988
• TOHAN MARC No.: 34698540
• Cataloging Rule: Nippon Cataloging Rules 2018 Edition
• Bibliographic Record Category (NDL): 111

• Summary, etc.: 金融機関だけではなく、すべての特定事業者の役職員の研修や関連資格取得にも役立つ副読本。キーワードの数を106から144に増やし、内容を充実。◆金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q&Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与、拡散金融対策の全容がわかる！◆外国為替取引等取扱業者遵守基準の遵守、制裁対象者...

Table of Contents

第Ⅰ部　マネロン・テロ資金供与対策の枠組み

・Ｑ1.1　金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。

・Ｑ1.2　財務省の「外為法遵守ガイドライン」とはどういうものですか。

・・Ⅰ　マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の枠組みを理解するためのキーワード

特定事業者／取引時確認／制裁対象者リスト（制裁リスト）／貿易規制／資金使途規制／拡散金融