金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A = Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism

• 資料種別: 図書
• ISBN: 978-4-7668-2513-8
• タイトル: 金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
• タイトルよみ: キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク キュー アンド エー
• 著者・編者: 國吉雅男 [ほか] 著
• 版: 第4版
• 著者標目: 著者 ： 國吉, 雅男 クニヨシ, マサオ ( 001288747 )典拠; 著者 ： 金澤, 浩志 カナザワ, コウジ ( 001288748 )典拠; 著者 ： 髙橋, 瑛輝 タカハシ, エイキ ( 001337967 )典拠; 著者 ： 小宮, 俊 コミヤ, シュン ( 001288750 )典拠
• 出版事項: 東京 : 経済法令研究会 (出版)
• 出版年月日等: 2025.3
• 出版年（W3CDTF）: 2025
• 数量: 171p
• 大きさ: 21cm
• 並列タイトル等: Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism
• 出版地（国名コード）: JP
• 本文の言語コード: jpn
• 表現種別: テキスト
• 機器種別: 機器不用
• キャリア種別: 冊子
• 件名標目: マネーロンダリング マネーロンダリング ( 01082863 )典拠; 犯罪収益移転防止法 ハンザイ シュウエキ イテン ボウシホウ ( 01138855 )典拠; 銀行実務 ギンコウジツム ( 00562471 )典拠
• NDC10版: 338.32 : 金融．銀行．信託
• NDLC: AZ-441
• 対象利用者: 一般
• 入手条件・定価: 1300円
• 所蔵機関: 国立国会図書館
• 請求記号: AZ-441-R13
• 連携機関・データベース: 国立国会図書館 : 国立国会図書館蔵書; https://ndlsearch.ndl.go.jp
• 書誌ID（NDLBibID）: 033983339; http://id.ndl.go.jp/bib/033983339
• 全国書誌番号: 24100889
• トーハンMARC番号: 34718012
• 目録規則: 日本目録規則2018年版
• 整理区分コード: 111

• 要約等: ２０２５年３月改訂版最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策（マネロン等対策）のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。［第３版］発刊時以降の事...
• 著者紹介: 國吉雅男 弁護士法人中央総合法律事務所 代表社員弁護士（パートナー） 京都大学経済学部卒業。2011年7月～2013年12月金融庁監督局総務課（法令等遵守調査室を併任）にて勤務。金融レギュレーション、金融機関のM＆A、金融機関のコンプライアンス事案をはじめとする様々な法的ニーズに対応するほか、金融庁...